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À propos
Africa Verify Due dil vous permet d'effectuer des enquêtes poussées de due diligence
sur les personnes et entreprises souhaitées, afin de minimiser les risques et de vous conformer à la législation en vigueur.
Qu'est ce que la Due Diligence ?
La due diligence s'inscrit dans les obligations de vigilance. Les professionnels ont l'obligation de mettre en place un dispositif de vigilance adapté leur permettant de connaître leurs clients (occasionnels ou habituels), ainsi que l'origine et la destination des fonds.
Analyses KYC - Know Your Customer
Le KYC est l'un des éléments composant le processus de due diligence vous permettant d'identifier précisément vos clients et fournisseurs. Car vous devez faire preuve de vigilance à l'égard de votre clientèle et de vos partenaires, notamment en matière d'identification, de conservation des documents, de traçabilité ou encore de contrôles internes.
Nos Rapports
Standard
Identification : Identification des entités et des individus.
Graphe : Création automatique des relations entres individus et individus / individus et entités / entités et entités, avec définition des types des relations.
Vérification:
Sanctions : Obligatoires : ONU ; UE et OFAC ; et autres sanctions complémentaires. Watchlists : Liste des régulateurs et autres … Wanted : Interpol ; Europol ; FBI … Personnes Politiquement Exposées Adverse Media : couverture internationale des informations à connotation négative émanant des sources presse.
+ Options : Analyses et conclusions.
Approfondi
Identification : Identification des entités et des individus.
Graphe : Création automatique des relations entres individus et individus / individus et entités / entités et entités, avec définition des types des relations.
VérificationRisque juridictionnel : juridictions soumises au processus de surveillance par le GAFI Sanctions : Obligatoires : ONU ; UE et OFAC ; et autres sanctions complémentaires. Watchlists : Liste des régulateurs et autres … Wanted : Interpol ; Europol ; FBI … Listes sensibles : Papers : Panama Papers ; Paradise Papers ; Pandora Papers … Leaks : Offshore Leaks ; Bahamas Leaks ; Mauritius Leaks ; Luanda Leaks … Personnes Politiquement Exposées Adverse Media : couverture internationale des informations à connotation négative émanant des sources presse. Décisions judiciaires : via le cours et tribunaux internationaux Investigation : via les réseaux sociaux .
+ Options : Analyses et conclusions.
+ Options : Alertes.
"Africa Verify Due dil vous permet d'effectuer des enquêtes poussées de due diligence sur les personnes et entreprises souhaitées, afin de minimiser les risques et de vous conformer à la législation en vigueur."
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